证券代码:000066证券信称:长城电脑公报编号:2012-018

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  第五届董事会第什次会决定公报

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司第五届董事会第什次会畅通牒于2012年3月30日以传真/电儿子邮件方法收回,会于2012年4月11日在深圳南地脊区科技园长城父亲厦5楼召开,应到董事九名,亲己列席会董事八名,董事谭文鋕先生因公出产差不能亲己列席,任命权付托董事周庚申先生代为表决;公司监事列席了会,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会由杜战斗董事长掌管,审议经度过了以下议案:

  1、2011年度经纪报告

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  2、2011年度董事会工干报告

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  该议案需提提交公司2011年度股东方父亲会审议。

  3、2011年度财政决算报告

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  该议案需提提交公司2011年度股东方父亲会审议。

  4、2012年度财政预算报告

  公司2012头要财政预算目的如次:

  项目

  2012年预算

  壹、资产尽和

  3,632,460万元

  二、拉亏空尽和

  2,542,223万元

  叁、所拥有者权利

  1,090,237万元

  就中:归属于公司所拥有者权利

  413,339万元

  上述2012年财政预算目的不触及公司营业顶出产及载利预测。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  该议案需提提交公司2011年度股东方父亲会审议。

  5、2011年度盈利分派预案

  根据信永中和会计师师事政所拥有限公司审计, 2011年度母亲公司净盈利为3,109,412.02 元,提10%法定载余公积金310,941.20元;加以去年底不分派盈利260,350,863.21元,扣摒除当年度发放即兴金股利66,179,694.30元,本次却供分派的盈利为196,969,639.73元。

  根据《公司法》、《公司章程》之拥关于规则及本公司经纪情景,经董事会审议,草拟公司2011年度盈利分派预案如次:

  公司拟以2011岁末了尽股本1,323,593,886股为基数,向所拥有股东方每10股派即兴0.23元人民币(含税),共计派发皓金30,442,659.38元。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  此预案需提提交公司2011年度股东方父亲会审议。

  6、2011年年度报告及报告摘要(详见巨万风潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  该议案需提提交公司2011年度股东方父亲会审议。

  7、公司财政报表侵犯范畴变募化及相干数据追溯调理

  经第五届董事会第什次会审议,经度过《关于公司财政报表侵犯范畴变募化及相干数据追溯调理的议案》,赞同公司根据《企业会计师绳墨第20号-企业侵犯》的相干规则,将长城善拓信息产品(深圳)拥有限公司(已更名为深圳中电长城触动力拥有限公司)以相畅通把持下的企业侵犯方法归入到本公司侵犯范畴及对相干数据终止追溯调理;并将报告期内新设置的儿分店海南长城体系科技拥有限公司归入公司财政报表侵犯范畴。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  8、2011年度计提资产减值预备的议案

  根据《企业会计师绳墨》等拥关于法度法规及公司片断存放货市场价的还愿情景,本着慎重性绳墨,结合公司相干会计师政策,经董事会审议,赞同公司2011年度增提存放货上涨价预备1,184.47万元。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  9、为儿分店担保的议案(详见同日《关于为儿分店担保的公报》2012-020)

  (1)为儿分店长城香港担保的议案

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (2)为儿分店长城触动力担保的议案

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  上述议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  10、续聘信永中和为公司2012年度财政审计单位

  经审计委员会建议、董事会审议,赞同续聘信永中和会计师师事政所为公司2012年度财政报告审计单位,年度审计费不超越人民币捌拾捌万元(RMB88万元)。

  该议案需提提交2011年度股东方父亲会审议。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  此议案在事前得到孤立董事认却后提提交本次董事会审议。公司孤立董事认为:公司第五届董事会第什次会审议经度过了续聘信永中和会计师师事政所拥有限责公司为本公司2012年度财政审计单位的议案,决策以次适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等法度法规以及《公司章程》的拥关于规则,不伤害公司及其他股东方,特佩是中小股东方的利更加。

  11、2012年度技改项目议案

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  12、与长城开辟签名《网绕唱票终端项目合干协议》暨日日相干买进卖的议案(详见同日《关于与长城开辟签名<网绕唱票终端项目合干协议>暨日日相干买进卖公报》2012-021)

  该议案表决情景:5票赞同,0票顶持,0票丢权,4票规避免表决,相干董事杜战斗先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生规避免表决。

  13、央寻求银行任命信额度的议案

  (1)向深圳展开银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向深圳展开银行华裔城顶行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度人民币壹亿元(RMB1亿元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (2)向中国银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向中国银行高新区顶行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度人民币两亿伍仟万元(RMB2.5亿元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (3)向中信银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向中信银行南地脊顶行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度人民币壹亿元(RMB1亿元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (4)向中国确立银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向确立银行深圳市分行以信誉方法央寻求概括融资额度人民币不超越壹拾伍亿元(RMB15亿元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (5)向提交畅通银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向提交畅通银行科技园顶行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度人民币壹亿伍仟万元(RMB1.5亿元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (6)向装置然银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向装置然银行深圳分行高新技术区顶行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度人民币两亿元(RMB2亿元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (7)向中国进出口产银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向中国进出口产银行深圳分行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度等值人民币肆亿元(RMB4亿元),限期叁年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (8)以顶押担保方法向中国进出口产银行央寻求任命信额度议案

  经董事会审议,赞同向中国进出口产银行深圳分行以顶押担保方法央寻求任命信额度等值人民币壹亿元(RMB1亿元),限期叁年。顶押物为位于深圳市科技工业园内的1号主厂房及2号办公楼的房屋和土地运用权(账面净值条约12,459万元),顶押用途首要是为公司向中国进出口产银行央寻求最高不超越等值人民币壹亿元的出口产信贷活触动资产存贷款(任命信额度)供担保。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (9)儿分店长城香港以顶押担保方法向香港永亨银行央寻求任命信额度议案

  根据不到来展开及正日事情的资产需寻求,经董事会审议,赞同儿分店中国长城计算机(香港)控股拥有限公司(信称“长城香港”)向香港永亨银行以顶押担保方法央寻求最高余额不超越港币叁仟万元(HKD3,000万元)的银行任命信额度,限期壹年。顶押物为长城香港所拥拥局部位于香港北边角屈臣道2到8号海景父亲廈C座四楼的房屋运用权(账面净值条约港币1,980万元),顶押用途首要是为长城香港向香港永亨银行央寻求最高不超越港币叁仟万元(就中出口产信贷任命信额度壹仟万元、活触动资产存贷款额度两仟万元)的任命信额度供担保。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (10)儿分店深圳中电长城触动力拥有限公司(信称“长城触动力”)向确立银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同长城触动力向确立银行深圳分行以信誉担保方法央寻求概括任命信额度人民币壹亿壹仟万元(人民币11,000万元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (11)儿分店长城触动力向招商银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同长城触动力向招商银行深圳景田顶行以信誉担保方法央寻求任命信额度美金壹仟万元(USD1,000万元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (12)儿分店长城触动力向中国进出口产银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同长城触动力经度过本公司供信誉担保的方法向中国进出口产银行深圳分行央寻求概括任命信额度等值人民币陆仟伍佰万元(RMB6,500万元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (13)儿分店长城触动力向装置然银行央寻求概括任命信额度议案

  经董事会审议,赞同长城触动力经度过本公司供信誉担保的方法向装置然银行布匹吉顶行央寻求概括任命信额度人民币壹亿两仟万元(RMB12,000万元),限期壹年。

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  以上央寻求银行任命信额度议案需提提交2011年度股东方父亲会审议。

  14、2011年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告(详见同日《2011年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》2012-022)

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  会计师师事政所的鉴证报告及保举机构的核对意见详见同日见报于巨万风潮资讯http://www.cninfo.com.cn的相干情节。

  15、2011年度外面部把持己我评价报告(详见巨万风潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  孤立董事及监事会对该报告的意见详见同日公司见报于巨万风潮资讯http://www.cninfo.com.cn的《2011年年度报告全文》中的相干情节。

  16、2011年度社会责报告(详见巨万风潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  17、关于片面修订《内幕信息知情侣报备制度》的议案

  经董事会审议,赞同根据拥关于规则和要寻求,对《内幕信息知情侣报备制度》终止片面修订,并更名为《内幕信息知情侣吊销办制度》。(修订后的制度全文详见巨万风潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

  该议案表决情景:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  18、其他事情

  (1)上述第2到6、9、10、13项议案将提提交公司2011年度股东方父亲会审议,股东方父亲会的召开时间另行畅通牒。

  (2)会上,即席董事还收听取了2011年度孤立董事述职报告、审计委员会关于信永中和从事2011年度审计工干的尽结报告、公司关于孤立董事2011年度履职情景报告等报告请示。

  特此公报。

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  董事会

  二O壹二年四月什叁日

  证券代码:000066证券信称:长城电脑公报编号:2012-019

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  第五届监事会第七次会决定公报

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司第五届监事会第七次会于2012年4月11日在本公司会室召开,会由监事会主席马跃先生掌管,所拥有监事列席了会。经讨论,经度过:

  1、2011年度监事会工干报告

  该议案表决情景:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  2、2011年报及年报摘要的封皮意见

  本监事会认为:公司2011年年度报告的编制和审议以次适宜拥关于法度、法规的规则。所拥有监事对中国长城计算机深圳股份拥有限公司《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  该议案表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  3、关于公司财政报表侵犯范畴变募化及相干数据追溯调理的意见

  本监事会认为:公司本次变卦财政报表侵犯范畴及追溯调理却比时间的侵犯报表数据的事项适宜企业会计师绳墨的规则,公司董事会《关于公司财政报表侵犯范畴变募化及相干数据追溯调理的议案》决定的以次适宜法度法规的拥关于规则。

  该议案表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  4、关于对董事会《关于2011年度计提资产减值预备的报告》的决定的意见

  本监事会认为:公司董事会《关于2011年度计提资产减值预备的报告》决定的以次适宜法度法规的拥关于规则,适宜中国证监会《关于进壹步提高上市公司财政信息说出品质的畅通牒》的拥关于要寻求。

  该议案表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  5、关于公司2011年度外面部把持己我评价的意见

  本监事会认为:报告期内,公司持续完备外面部办,依照《企业外面部把持根本规范》和相干配套带,拥有效铰进内部控制系统确立,提高公司经纪办水装置然装置祥风险备范才干,并经度过借力中介机构,依照内控实施方案主动展多面部把持确立工干,父亲父亲提升了公司外面部把持的确立水装置然装置祥评价才干,有益于公司的经纪办规范运转;董事会出产具的《公司2011年度外面部把持己我评价报告》不存放在严重缺隐,照实反应了报告期内公司体系确立和外面部把持相干工干的成效,评价客不清雅真实,赞同公司董事会按此说出2011年度公司外面部把持情景及相干评价。

  该议案表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  6、关于2011年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告的意见

  本监事会认为:公司先前年度募集儿子的资产均用于招股和配股说皓书上所允诺言的投资项目,壹般项目节余的资产已实行相应法度以次转入其他项目,并已运用终了。

  2010年,公司经度过匪地下发行募集儿子资产条约9.8亿元,募集儿子资产用于向儿分店中国长城计算机(香港)控股拥有限公司增资和发还公司银行存贷款,与允诺言参加项目不符,资产运用严峻依照《中国长城计算机深圳股份拥有限公司募集儿子资产办制度》等相干规则终止,适宜法度法规的要寻求,不存放在改触动或变相改触动募集儿子资产投向和伤害股东方利更加的情景,也不存放在募集儿子资产寄存放和运用违规的境地。

  报告期内,公司匪地下发行股票募集儿子资产拟投向的项目均已完成,公司将节余募集儿子资产永世增补养活触动资产适宜公司还愿运营的需寻求,有益于充分使用募集儿子资产,浪费公司财政费。截到2011年12月31日,该次匪地下发行所募集儿子的资产曾经整顿个运用终了。

  该议案表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  特此公报。

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  监事会

  二O壹二年四月什叁日

  证券代码:000066证券信称:长城电脑公报编号:2012-020

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  关于为儿分店供担保的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  壹、担保情景概述

  1、为投降低融本钱钱,浪费财政费,提高资产运用效力,满意儿分店中国长城计算机(香港)控股拥有限公司(信称“长城香港”)及深圳中电长城触动力拥有限公司(信称“长城触动力”)的日日事情运干及拓展需寻求,公司拟经度过“内保外面贷”的方法为长城香港的银行融资等供担保,担保额度尽和估计为4亿元人民币,担保限期13个月,担保方法为包带责保障;拟经度过信誉担保的方法为长城触动力央寻求银行概括任命信额度供担保,担保额度最高不超越1.85亿元人民币,担保限期不超越1年,担保方法为包带责保障。

  2、2012年4月11日,公司第五届董事会第什次会审议经度过了《关于为儿分店供担保的议案》,赞同上述担保事项。该议案表决情景:表决票9票,赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  3、本次担保事项不属于相干买进卖,尚需经度过股东方父亲会同意。

  二、被担保人根本情景

  (壹)长城香港

  长城香港成立于2005年,为本公司全资儿分店,当前报户口本钱为80,774.95万港元,为本公司儿分店,首要事情为计算机产品的开辟、销特价而沽及元件、要紧设备铰销等。2011年度该公司的尽资产为90,226.04万元,净资产为68,561.92万元,主营事情顶出产54,580.31万元,净盈利为3,884.83万元。

  (二)长城触动力

  长城触动力为本公司2011年内新完成收买进的全资儿分店,其原名为长城善拓信息产品(深圳)拥有限公司,成立于2005年,当前报户口本钱为15,252万元人民币,主营事情为切磋、设计、开辟、消费和销特价而沽太阳能电池和电源叛逆变器,供产品特价而沽后技术效力动。2011年度该公司的尽资产为47,354.39万元,净资产为15,096.91万元,营业顶出产61,422.19万元,完成净盈利1,813.92万元。

  叁、担保协议的首要情节

  (壹)为长城香港的担保

  担保协议将在该事项得到相干审批后适时签名,首要情节如次:

  1、担保方法:全额信誉方法,包带责保障。

  2、担保金额:尽金额估计为4亿元人民币。

  3、担保限期:13个月。

  4、相干费比值:境外面长城香港存贷款利比值为LIBOR+300BPS;境内由公司开出产融资性保函,费比值为1%。

  5、费担负:所突发境外面融资费由长城香港担负,境内突发的费由公司本部担负。

  (二)为长城触动力的担保

  担保协议将在该事项得到相干审批后适时签名,首要情节如次:

  1、担保方法:全额信誉方法,包带责保障。

  2、担保金额:最高不超越1.85亿元人民币。

  3、担保限期:不超越壹年。

  4、费担负:不触及需本公司担负的融资费。

  四、董事会意见

  1、长城香港是本公司在境外面铰销计算机元件的要紧平台,跟遂公司事情的时时展开壮父亲,长城香港在境外面的铰销量也逐步增长。结合以后境内和香港两地的金融政策,根据长城香港(含其下面儿分店Perfect Galaxy International Limited)正日事情展开及不到来事情展开的资产需寻求,为了度过火把持境内存贷款规模的同时保障长城香港拥有趾够的资产完竟日日事情运干及不到来展开的装置排,公司建议采取“内保外面贷”的方法为长城香港的融资供担保。

  公司经度过“内保外面贷”的方法在香港融资,却以投降低所拥有融本钱钱,浪费财政费,在规避免人民币升值风险、缓松鉴于境内资产政策生厌乱而形成的压力的同时有益于推向长城香港不到来展开,提升公司所拥有效更加。担保时间,公司将对长城香港存贷款的提、运用终止严峻办,确管款按规则用途运用,把持财政风险。

  经董事会审议,赞同公司以“内保外面贷”的方法为长城香港的融资供担保。

  2、长城触动力是本公司新生触动力事情的要紧平台,其己2009岁末了尾经纪太阳能产品事情。太阳能以其储量的拥有限性、开辟使用的清洁性、装置然性以及经济性等对立优势,将成为人类最雄心的顶替触动力,市场前景广大为怀广。

  公司为长城触动力央寻求银行概括任命信额度供信誉担保,有益于提高资产运用效力,满意其消费经纪所需资产的需寻求,拥有助于其事情良性展开。截到当前为止,中电长城触动力经纪情景正日,没拥有拥有逾期不发还银行借款及儿利的记载,资信情景良好。担保时间,公司将对长城触动力详细严峻办,把持其经纪办及财政风险。

  经董事会审议,赞同公司为长城触动力央寻求概括任命信额度供担保。

  五、累计对外面担保数及逾期担保的数

  截到2011年12月31日,摒除了下面公司冠捷科技拥有限公司经度过其儿分店冠捷露示科技(厦门)拥有限公司为其联营公司乐捷露示科技(厦门)拥有限公司供额度为899.60万美元、4,834.43万人民币的包带责担保外面,其他尚在担保时间的累计对外面担保数为0万元,不存放在逾期担保。

  六、备查文件

  相干的董事会决定

  特此公报。

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  董事会

  二O壹二年四月什叁日

  证券代码:000066证券信称:长城电脑公报编号:2012-021

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  关于与长城开辟签名《网绕唱票终端项目合干协议》

  暨日日相干买进卖公报

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、概述

  1、中国长城计算机深圳股份拥有限公司(信称“长城电脑”)因事情订单的需寻求,拟与深圳长城开辟科技股份拥有限公司(信称“长城开辟”)签名《网绕唱票终端项目合干协议》(信称“合干协议”),向其铰销网绕唱票终端产品。

  鉴于本公司与长城开辟受相畅通控股股东方长城科技股份拥有限公司把持,故副方为相干方,副方的买进卖属相干买进卖。估计在该合干协议项下,2012年度本公司与长城开辟就此项目的日日相干买进卖金额估计不超越人民币1,500万元,无需提提交公司股东方父亲会审议。

  2、上述事项曾经2012年4月11日公司第五届董事会第什次会审议经度过,表决票9票,就中赞同5票,顶持0票,丢权0票,规避免表决4票,相干董事杜战斗先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生规避免表决。

  二、买进卖方的根本情景

  深圳长城开辟科技股份拥有限公司

  1、报户口本钱:人民币131,927.7781万元

  2、寓所:深圳市福田区彩田路7006号

  3、法定代理人:谭文鋕

  4、主营事情:开辟、消费、经纪计算机绵软、坚硬件体系及其外面部设备、畅通信设备、电儿子仪器仪表及其洞部件、元器件、接扦件及其原材料,消费、经纪家用商品电脑及电儿子玩意男;金融计算机绵软件模具的创造和设计、稀细模具CAD/CAM技术、节能型己触动募化电机和智能己触动募化把持体系,办公己触动募化设备、激光仪器、光电产品及金卡体系、光畅通信体系和信息网绕体系的技术开辟和装置工程。商用机具、机顶盒、表计类产品、网绕多媒体产品的开辟、设计、消费、销特价而沽及效力动;金融终端设备的开辟、设计、消费、销特价而沽、技术效力动、特价而沽后效力动及体系集儿子成。经纪进出口产事情。

  5、财政情景:2011年经审计尽资产为103.37亿元、净资产为40.58亿元、营业顶出产为186.30亿元、净盈利为2.51亿元。

  7、与本公司相干相干:长城开辟为本公司控股股东方的下面儿分店,适宜《深圳证券买进卖所股票上市规则》10.1.3第二项规则的境地,是本公司的相干法人。

  8、践条约才干剖析:长城开辟是壹家资质优秀的上市公司,研发、消费才干公厚,供货摆荡,特价而沽后效力动阅历厚墩墩,具拥有临时合干的环境。

  叁、官价政策和官价根据

  由买进卖副方本着公允、公平、地下的绳墨,参照市场标价为基础,友朋协商决定,每笔买进卖标价依照详细订单决定。

  四、协议的首要情节

  1、合干情节:

  (1)长城电脑向长城开辟铰销网绕唱票终端,长城开辟担负网绕唱票终端的研发、消费、特价而沽后。

  (2)协议拥有效期到2016年4月30日。

  (3)估计2012年度副方买进卖金额不超越人民币1,500万元,详细买进卖金额以当年还愿突发买进卖量为准。

  2、买进卖标价:依照合干协议项下每回订单的情景详细决定。

  3、付款装置排和结算方法:采取即兴金方法或银行接兑汇票等方法终止顶付,详细结算时间依照合干协议项下的每回订单的情景决定。

  五、买进卖目的、必要性和买进卖对上市公司的影响

  此相干买进卖均属于公司从事消费经纪活触动的正日事情范畴,有益于充分运用集儿子团弄公司外面部资源,并为长城电脑带到来壹定的营业顶出产和盈利。

  相干买进卖是公允的,没拥有拥有伤害本公司利更加,对本公司本期以及不到来财政情景、经纪效实没拥有拥有特佩的影响。对本公司孤立性没拥有拥有影响,本公司首要事情没拥有拥有因上述相干买进卖而对相干方结合依顶赖。

  六、孤立董事意见

  本公司孤立董事对本次日日相干买进卖事项终止了详细的事前复核,赞同提提交董事会审议,并发表发出产了孤立意见,认为决策以次适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》等法度法规以及《公司章程》的拥关于规则,协议买进卖环境靠边,不伤害公司及其他股东方,特佩是中小股东方的利更加。

  七、其他

  当年年底到说出日公司与长城开辟累计已突发各类相干买进卖金额为480万元(含税)。

  八、备查文件

  1、相干董事会决定

  2、相干孤立董事意见

  3、《网绕唱票终端项目合干协议》

  特此公报。

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  董事会

  二O壹二年四月什叁日

  证券代码:000066证券信称:长城电脑公报编号:2012-022

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  根据《深圳证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》要寻求,公司本着详细担负的姿势对2011年度募集儿子资产寄存放与运用情景终止了核对。即兴将拥关于情景报告如次:

  壹、募集儿子资产根本情景

  (壹)募集儿子资产金额及到位时间

  经中国证券监督办委员会证监容许[2010]1458号文《关于把关中国长城计算机深圳股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》及证监容许[2010]1459号文《关于把关避免去长城科技股份拥有限公司及不符举触动人要条约收买进中国长城计算机深圳股份拥有限公司股份工干的批骈》把关,本公司向长城科技股份拥有限公司匪地下发行股票 187,500,001股,向深圳长城开辟科技股份拥有限公司匪地下发行股票35,714,285股,算计发行尽股数为223,214,286股,面值每股 1元,每股发行标价 4.48 元,募集儿子资产尽和1,000,000,001.28 元,扣摒除接销发行费18,945,000.00元,还愿募集儿子资产净额981,055,001.28元。该募集儿子资产已于2010年11月1日整顿个到位,业经信永中和会计师师事政所拥有限责公司验证,出产具了【XYZH/2010SZA1017】号《验资报告》。

  (二)募集儿子资产先前年度运用金额

  2010年度,本公司已运用募集儿子资产964,093,415.44元,就中发还银行存贷款281,055,000.00元,顶付银行顺手续费474.94元,顶付中国长城计算机(香港)控股拥有限公司(以下信称长城香港)增资款683,037,940.50元。截到2010年12月31日止,募集儿子资产产生的儿利顶出产322,587.28元,募集儿子资产账户余额18,097,173.12元(含截止日尚不结算的费813,000.00元,该费将于2011年结清终了)。

  (叁)募集儿子资产当年度运用金额及岁末了余额

  截到2011年12月31日止,募集儿子资产产生的儿利顶出产7,137.66元,包同去年岁末了募集儿子资产账户余额共计18,104,310.78元,曾经整顿个运用终了。就中顶付去年岁末了尚不结算费813,000.00元,顶付银行顺手续费162.40元,转入根本户及普畅通账户共计17,291,148.38元用于增补养活触动资产。

  二、募集儿子资产寄存放和办情景

  (壹)募集儿子资产的办情景

  为规范本公司募集儿子资产的运用和办,维养护投资者的权利,本公司依照《主板上市公司规范运干带》等规则,结合公司还愿情景,于2008年7月15日创制了本公司《募集儿子资产办制度》。

  根据《募集儿子资产办制度》规则,本公司对募集儿子资产设置公用账户终止办,专款公用,专户存放储,并严峻实行本公司财政办制度实行资产运用审批顺手续,确保募集儿子资产运用的真实性和公允性,备止募集儿子资产被相干人占用或挪用,并采取拥有效主意备止相干人使用募集儿子资产投资项目获取不符理利更加。

  2010年11月23日,本公司与保举机构海畅通证券股份拥有限公司(以下信称海畅通证券)、募集儿子资产专户银行中国确立银行深圳科苑顶行、中国农业银行深圳科技园顶行区别签名《募集儿子资产叁方接管协议》,协议商定本公司在上述两家银行区瓜分设发还银行存贷款募集儿子资产公用账户、增资长城香港募集儿子资产公用账户,协议与深圳证券买进卖所《募集儿子资产叁方接管协议(范本)》不存放在严重差异。

  2011年5月本公司审议经度过了2011年度匪地下发行A股股票事情,延聘中信证券股份拥有限公司(以下信称中信证券)担负2011年度匪地下发行A股股票工干的保举机构。根据中国证券监督办委员会《证券发行上市保举事情办方法》相干规则, 2011年6月,长城电脑与2009年度匪地下发行保举机构海畅通证券之间的保举协议终止,中信证券按规则担负原保举机构海畅通证券相应的持续督带工干。

  报告期内,本公司、中信证券、海畅通证券、上述两个募集儿子资产专户存放储银行均严峻依照证监会、深圳证券买进卖所的要寻求,实行了相应的工干。公司对募集儿子资产的运用实行专人审批、专款公用。

  (二)募集儿子资产专户存放储情景

  截止到 2011年12月 31日,募集儿子资产曾经整顿个运用终了,募集儿子资产专户曾经整顿个吊销。

  叁、当年度募集儿子资产还愿运用情景

  单位:人民币元

  募集儿子资产尽和

  981,055,001.28

  当年度参加募集儿子资产尽和

  报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和

  已累计参加募集儿子资产尽和

  964,093,415.44

  累计变卦用途的募集儿子资产尽和

  累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例

  允诺言投资项目

  能否已变卦项目(含片断变卦)

  募集儿子资产允诺言投资尽和

  调理后投资尽和(1)

  当年度参加金额

  截到期末了累计参加金额(2)

  截到期末了投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目到臻预条约却运用样儿子日期

  当年度完成的效更加

  能否到臻估计效更加

  项目却行干用否突发严重变募化

  1.增资长城香港

  否

  700,000,000.00

  700,000,000.00

  683,037,940.50

  97.58%

  否

  2.发还银行存贷款

  否

  280,000,000.00

  280,000,000.00

  281,055,000.00

  100.38%

  否

  算计

  980,000,000.00

  980,000,000.00

  964,092,940.50

  不到臻方案进度缘由

  无

  项目却行性突发严重变募化的情景说皓

  项目却行性不突发严重变募化

  募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景

  项目实施地点不突发变卦

  募集儿子资产投资项目实施方法调理情景

  项目实施方法不突发调理

  募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景

  项目无置换先期参加情景

  用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景

  无临时增补养活触动资产情景

  项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由

  截止到2010年12月31日项目节余金额17,284,171.84元,系项目运用剩及儿利顶出产节余。

  尚不运用的募集儿子资产用途及去向

  截止到2011年12月31日,摒除顶付操持银行事情顺手续费外面,包同收到2011年儿利顶出产,剩资产17,291,148.38元整顿个用于增补养活触动资产,此事项经本公司第五届董事会2011年1月25日审议经度过并公报。

  募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其他情景

  无

  四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景

  本公司2011年度募集儿子资产投资项目的运用不突发变卦情景。

  五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实

  1、公司已说出的募集儿子资产运用相干信息不存放在不即时、真实、正确、完整顿说出的情景。

  2、本公司募集儿子资产的寄存放、运用、办及说出均不存放在违规境地。

  中国长城计算机深圳股份拥有限公司

  董事会

  二O壹二年四月什叁日

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